قررت محكمة الجنايات المتخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بوهران ، اليوم الاثنين ، تأجيل الحكم ، للمرة الثانية ، في ملف فساد ضخم يتعلق باستيراد أجهزة كهربائية منزلية بفواتير متضخمة ، إلى تاريخ 10 تموز / يوليو المقبل. آخر موعد للبت في فصوله.
جاء التأخير في النظر في القضية للمرة الثانية ، بناءً على مداخلات هيئة الدفاع التي طالبت بالتأجيل ، بسبب غياب جميع الشهود وبعض المتهمين الذين لم يتم القبض عليهم ، بانتظار استدعاء مندوب الخزانة العامة من جديد وكذلك مندوب الجمارك الذي طالب بتأجيل القرار في مراحل الملف ، فيما أعلن القاضي أن موعد 10 يوليو المقبل سيتم تحديده كموعد نهائي لمناقشة محتويات ومزايا الملف. تتعلق القضية باستيراد أجهزة إلكترونية وأجهزة منزلية بفواتير متضخمة للغاية ، مع العلم أن غرفة الاتهام في مجلس القضاء في وهران قد فصلت للمرة الثانية في التماس الإفراج عن ثلاثة متهمين موقوفين ، رافضة السماح لهؤلاء الأشخاص بالإفراج المؤقت ، لخطورة الأحداث الإجرامية التي حوكم فيها 11 شخصًا منذ أواخر عام 2019.
تتلخص مراحل الملف ، بحسب ما ورد في قرار الإحالة ، في جرائم استيراد غير مشروعة ، تعود إلى نوفمبر 2018 ، عندما وردت تقارير إخبارية عن وجود فساد واسع النطاق على مستوى إحدى المؤسسات المينائية في المنطقة. غرب هوستازي. قامت العديد من شركات الاستيراد المزيفة بتهريب العملة الصعبة في مستواها عن طريق إدخال بضائع مستوردة مع فواتير متضخمة ثلاث مرات.
وفور التحقق من صحة المعلومات الأمنية ، تم تكليف مجموعة البحث التابعة لدرك وهران بإجراء تحقيق قضائي مفتوح بإشراف النيابة العامة المختصة واستدعاء جميع المشتبه بهم. وسُمع ثلاثة من رجال الأعمال والتجار والمديرين التنفيذيين ضالعين في تشكيل جمعية شريرة لتهريب الأموال ، وانتهاك حركة رأس المال والتزوير في المستندات الإدارية.
استغرقت التحقيقات الأمنية المركزة أكثر من 4 أشهر ، حيث حوكم ثلاثة أشخاص لرفضهم الخضوع للتحقيق القضائي ، حيث تم اعتقالهم في سبتمبر 2021 ، بحيث تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة بمحكمة “فلوسن”. وهران التي بدورها أحالت الملف إلى رئيس القضاة على نفس المستوى. وقررت المحكمة ، بعد تحقيق أولي لم يدم طويلاً ، إحالة القضية إلى هيئات التحقيق في القطب الجنائي المتخصص في وهران ، نظرًا لاختصاصها في مثل هذه القضايا المعقدة.
وبحسب مصدر هوستازي ، فقد تم التحقيق مع 11 شخصًا بينهم رجال أعمال وتجار ، بالإضافة إلى اثنين من المديرين التنفيذيين لمصرف في وكالة مصرفية عامة في وهران ووكيل عبور لا يزال هاربًا على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه في يونيو 2022.
واستفاد من إحالة الملف الضخم إلى المحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق على مستوى محكمة الجنايات ، وكذلك إصدار خطابات قضائية دولية لدولة أوروبية ، للحصول على مساعدة قانونية من دولة أوروبية. السلطات القضائية في هذا البلد وجرد ممتلكات وأموال المتهمين في القضية الحالية.
وبحسب المصدر القضائي ذاته ، فإن من بين المتهمين في الملف ذاته رجال أعمال متخصصون في استيراد الأجهزة الإلكترونية على وجه الخصوص ، وثلاثة منهم خلف القضبان بأوامر صادرة عن قاضي التحقيق ، فيما لا يزال البحث جاريًا عن وكيل ترانزيت مقيم. في غرب هوستازي. هرب الأخير ، والاشتباه في تواجده خارج هوستازي ، ورفض المثول أمام لجنة التحقيق ، فيما خضع ثلاثة أشخاص آخرين ، وهم تجار في نفس المعدات المستوردة في مدينة بغرب الجزائر ، لنظام الرقابة القضائية ، و المتهم الرابع يعمل في وكالة مصرفية في مؤسسة عامة بدرجة رئيس مصلحة.
وأوضح المصدر أن البحث الأولي الذي عملت عليه هيئة تحقيق محكمة قطب في نظامها الجديد كشف عن وجود نحو 10 فواتير متضخمة لاستيراد أجهزة كهربائية ومنزلية مختلفة ، بقصد تهريب الأموال بالعملة الصعبة ، كما أظهرت التحقيقات. تورط المتهمين في الإدلاء بأقوال كاذبة على مستوى مصالح البريد التابعة للمديرية الجهوية للجمارك في وهران.
هذه القضية ، المؤجلة إلى شهر تموز ، هي مثال حي لعشرات الملفات التي تعامل القضاء معها في الفترة الأخيرة أو الأخرى قيد التحقيق القضائي ، في تهريب أموال إلى دول عربية ، وبعض الدول الأوروبية ، بحسب إلى ما كشفته إحصائيات التمثيلات القضائية الدولية المرسلة من القضاء الجزائري إلى مختلف الدول العربية والأوروبية. مثل هذه الحالات التي عمل عليها قضاة متخصصون ، أظهرت أن الجزائريين اكتشفوا خلال سنوات “جنون الاستيراد” أساليب خطيرة لاستثمار أموالهم في مشاريع عقارية أو تجميدها في البنوك الأوروبية التي تضمن سرية الحسابات المصرفية ، فيما يسمى “الأموال المجمدة” ، حيث يتم إخفاء العقارات. وتشكل إسبانيا على وجه الخصوص جانبًا آخر من جوانب مهربي الأموال الجزائريين ، قبل أن تقرر الجزائر في السنوات الأخيرة فرض قيود على الواردات من خلال إعداد قائمة بالمواد المحظور استيرادها ، ومنع دخول المنتجات الأجنبية المغشوشة ، وذلك في إطار جهد للحد من ذلك. حجم الواردات في إطار خفض فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي المتضرر. من المنافسة غير العادلة.
شاهد المحتوى كاملاً على موقع هوستازي أون لاين
ظهر تأجيل موضوع تضخم الكمبيالات لتهريب العملة بوهران أولاً على موقع هوستازي أون لاين.