أيدت محكمة الاستئناف الجزائية بمجلس عدالة وهران ، الخميس ، حكما بالسجن بحق خمسة أشخاص ، بينهم ثلاثة تجار خاصين كمستورد وشخص مسن ، وبيان جمركي ، وغرامة قدرها مليون دينار جزائري بحق الجميع ، فيما حكم بالسجن 10 سنوات غيابيا على شخص سادس وغرامة. 200 مليون سم ، عن رفض المثول أمام جهات التحقيق في قضية الحال ، الأمر الذي أظهر الجانب الآخر من الاستيراد في وقت سابق قبل بدء نفاذ إجراءات جديدة للحد من هذا النوع من الاستيراد وتضخيم الفواتير.
وكانت محكمة الجنايات قد أجلت المحاكمة في الجلسة السابقة بناء على طلب الدفاع المستورد تمهيدا لهذه الجلسة الجنائية ، بعد تغيير تشكيلات دفاعهم ، فيما تم استدعاء شخص آخر في حال هروب مشتبه به. في الخارج بشكل غير قانوني.
كشفت وقائع الدعوى الجنائية عن دخول بضائع رديئة للغاية من ميناء آسيوي إلى وهران ، والتي تم الحصول عليها من سوق أجهزة في نفس الدولة الآسيوية ، بفواتير شراء مبالغ فيها للغاية ، والتي من خلالها صاحب مكتب تجاري واثنين من أصحابه. تمكن الشركاء من تهريب مبلغ 97 مليار سنتيم عبر وكالة مصرفية أجنبية في وهران. .
وبحسب المعطيات التي قدمتها المحكمة خلال مدة الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات ، مع الحضور اللافت للدفاع عن المتهمين الخمسة الموقوفين منذ ربيع 2018 ، هؤلاء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير تمت متابعة الإحالة إلى جنايات وهران بجريمة التزوير واستخدام المزور في الوثائق الرسمية ، وانتحال صفة الآخرين ، وانتهاك تشريعات ولوائح الصرف وحركة رأس المال من وإلى الخارج عن طريق الإقرار الكاذب.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين شكلوا “كارتل إجرامي دولي” لتهريب العملات الأجنبية إلى البنوك الأجنبية تحت غطاء استيراد سلع متمثلة في أجهزة الكمبيوتر اللوحية وملحقاتها وبطاقات الذاكرة للهواتف المحمولة وشحن البطاريات لهذه الأجهزة اللوحية التي كانت تدخل الميناء. وهران بطريقة غير شرعية.
وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن لمدة 20 عاما على الجميع ، والسجن المؤبد على الهارب ، بسبب ما تبقى من نشاط استيراد البضائع غير المفيدة في السوق المحلي ، معتبرا أن اللوائح الجديدة الذي جاء إلى قانون الاستيراد يعاقب بشدة كل من يتسبب في مثل هذه الجرائم الخطيرة. في أمس الحاجة إلى المال العام.
وبحسب ما كشفت عنه فصول القضية ، فقد تم التحقيق في القضية مطولاً من قبل فصيلة البحث التابعة للدرك الوطني بوهران ، بالتوازي مع تقرير صادر عن الدوائر المختصة في جمارك عاصمة غرب الجزائر ، والتي أظهرت عدة نقاط جدية في عمليات استيراد المعدات من الخارج لتهريب الأموال الصعبة إلى البنوك الأجنبية ، حيث تورطت الشبكة المفككة في استغلال سجل تجاري استُخدم باسم شاب من مواليد عام 1979 ، وكان اسمه موظفًا ، كغطاء لتحويل ملايين العملات الصعبة إلى الخارج بشكل غير قانوني تمامًا ، بدءًا من حساب مصرفي في وكالة بنكية أجنبية في وهران.
وتم الكشف عن ذلك من خلال الشكوى التي رفعتها مديرية الضرائب أمام النيابة بمحكمة ناحية الجمال “حاليًا فلوسن” ضد المدعوين “MN” و “TW” و “ABZ” الذين أنشأوا شركة خاصة تسمى “أورل لاستيراد المنتجات”. “إلكتروني” للاحتيال الضريبي الذي يبلغ قرابة 100 مليار سم ، وذلك في إطار نشاط عصابة إجرامية منظمة تعمل على تهريب العملة الصعبة تحت غطاء التجارة الخارجية.
حاوية “خردة” كل شهر
وأظهرت التقارير الإخبارية مخططًا لدخول حاويات هذا التكوين المفكك ، بمعدل حاوية شهريًا ، من دولة آسيوية إلى فالنسيا بإسبانيا كمنطقة عبور ، إلى وجهة وهران ، الأمر الذي أثار عدة شكوك بين المحققين ، خاصة وأن أصحاب الحاويات غير معروفين في المركز التجاري أو من بين المستوردين الرئيسيين ، في ضوء ذلك يجب الشروع في بحث معمق في قضية تندرج ضمن الوقاية من الفساد ومكافحته. القانون 01/06 ، من أجل تحديد هويات الأشخاص الذين أدخلوا هذا العدد من الحاويات في هذا الظرف الزمني المحدد ، إذا تم أخذ وقت الوصول في الاعتبار. حاوية واحدة من شرق آسيا إلى وهران.
خلصت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة إلى أن الحاويات التي دخلت ميناء وهران تم تسجيلها باسم شاب حصل على سجله التجاري أواخر عام 2012 ، وهو نفس الشخص الذي ورد اسمه في قائمة الأشخاص الذين حولوا مبالغ كبيرة من “الدولارات”. نحو تركيا بطرق مشبوهة ، في نفس الفترة التي رافقت دخول حاويات الأجهزة الإلكترونية.
وتم التأكيد على أن الشاب المخدوع الذي اعتمد على اسمه في تهريب الأموال إلى الخارج ، كان يستفيد من المزايا التي كانت تقدم له في كل عملية مشبوهة ، بشرط أن تذهب العائدات الكبيرة من هذا النشاط غير المشروع لصالح الأشخاص الذين لا يترددون على الميناء بقدر ما يترددون على أحد البنوك الأجنبية في وهران لسحب أموالهم. وتأتي هذه الدعوى الجنائية ، التي شملت فصول جنايات وهران ، بالتوازي مع خطابات تكليف قضائية موسعة صادرة عن النيابة العامة المختصة بوهران لفحص وتدقيق عشرات السجلات التجارية للمستوردين ومراقبة سلامتها التي تم توظيفها في السنوات السابقة. لاستيراد معدات مختلفة من الخارج مقابل تسهيلات لتسوية الأموال. المعدة لاستيراد البضائع من الخارج.
شاهد المحتوى كاملاً على موقع هوستازي أون لاين
البريد شبكة تستورد “سكراب” لتهريب المليارات للخارج ظهرت أولاً على موقع هوستازي أون لاين.
